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2018年，一个长期休眠的比特币钱包突然出现了活动迹象。虽然世界上有数百万BTC钱包地址，但这个不一般 - 内含超过11.1万BTC和等值的比特币现金。这个钱包中的比特币价值接近8.5亿美元，是世界上最大的比特币钱包之一。尽管钱包的主人仍然让人难以捉摸，但由于区块链分类账，世界各地的人都能看到这个钱包开始活跃起来，其资金在几周内周期性地流出。无论是谁拥有这些比特币，这个巨型钱包提醒了数字资产界的许多投资者，在一个地方存大量比特币有风险。
区块链技术的主要优势之一也可能是鲨鱼型投资者的劣势。那些花时间搜索的人能看到区块链分类账的所有交易。虽然比特币交易参与者的身份是加密的，这些机警的旁观者无法得知，但他们很容易了解这种活动，尤其是具体钱包的活动。这意味着，希望转移任何比特币的投资者不能私下操作，无论数量大小。当钱包中有近10亿美元的数字币时，钱包所有者在进行交易时很难不引起注意。
在隐私和匿名性占主导地位的数字货币领域，可见性不是投资者想要的东西。除此之外，把注意力吸引到如此大的钱包，意味着旁观者以及潜在的罪犯可意识到它的存在。加密黑客仍然是数字货币交易所和个人投资者面临的一个主要问题，当他们成功地对钱包进行一次黑客攻击，所有者就会立即失去巨额财富。
另外比特币钱包的所有者也可能因为失去私钥，就失去了财富。你可通过私钥代码访问你的钱包，但它是不可恢复的。
出于这些原因，投资者有必要将大量加密代币分在多个钱包中，这有助于风险管理（比如说，如果你丢失了一个私钥，你仍然可以访问所有其他钱包)，另外规模小的交易比规模大的交易更不引起注意。FXOpen提供加密币交易。
当一个钱包中储存大量数字币，由于区块链的透明度，投资者可以看到大量硬币何时被发送到交易所钱包。这类行为足以在投资者中引发恐慌。从这个意义上说，单个投资者的行为可能会对整个加密货币市场产生巨大影响。
